Експерт KYC

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА

  • София
  • Permanent
  • Full-time
  • 7 hours ago
  • Apply easily
Описание на позициятаВ ОББ следваме и изповядваме ценности като доверие, равнопоставеност и приемственост. Приемаме изключително сериозно отговорността ни към нашите служители и обществото и се стараем да бъдем модел за поведение, като насърчаваме откритата комуникация и диалог. Създаваме среда, в която всеки служител се чувства ценен и чут. В ОББ вярваме, че хората са нашата най-голяма сила и основен компонент да постигнем успеха, към който се стремим и че крайната цел винаги трябва да бъде съпътствана със смисъл и в синхрон с ценностите ни като компания. Ще се радваме да споделиш своята уникалност и да станеш част от нашият екип, където заедно да бъдем Първи!Следвайки неизменно корпоративните ни ценности, ние искаме да бъдем еталон в банковата дейност като поставяме интересите на клиентите в центъра на нашата дейност и чрез постигане на устойчив и печеливш ръст изпълняваме нашата роля в обществото.ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА :
  • Събирате и анализирате информация за комплексна проверка на нови и съществуващи клиенти - юридически лица в зависимост от рисковата категория на клиента
  • Поддържате подробна документация за идентификация на клиентите - собственици, управляващи и действителни собственици
  • Извършвате проверка на наличната информация в надеждни обществени източници (държавни/ публични онлайн регистри)
  • Анализирате рисковите фактори и рисковия рейтинг на клиента
  • Комуникирате с клиентите относно необходимата информация, съгласно регулаторните изисквания
  • Актуализирате събраната информация и клиентското досие във вътрешните системи на банката
  • Проверявате качеството на събраните и въведени данни за комплексна проверка на клиента
  • Изготвяте експертно обобщение на събраната за клиента информация
  • Извършвате преглед на клиентската активност/ транзакционен профил
  • Подпомагате бизнес звената при въпроси свързани с политиката по опознаване на клиента
  • Съдействате на Отдел Нормативно съответствие по изпълнение на регулаторните изисквания свързани със Закона за мерките срещи изпиране на пари
ИДЕАЛНИЯТ КАНДИДАТ ПРИТЕЖАВА:
  • Висше образование по икономика, банково дело или право
  • Предишен банков опит
  • Познания в областта на правните изисквания за разкриване на банкова и търговска тайна и на нормативните изисквания за предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризъм
  • Познания в областта на Закона за мерките срещу изпиране на пари (предимство)
  • Задълбочени познания за различни видове банкови операции
  • Добро владеене на английски език
  • Добра компютърна грамотност (Windows, Word, Excel)
  • Отлични комуникативни и аналитични умения, и способност за работа с документи
  • Умения за проверка на данните в публични онлайн регистри
ПРИ НАС ЩЕ ОТКРИЕТЕ:
  • Отлични възможности за професионално и кариерно развитие в най-голямата финансова група в България
  • Възнаграждение, съобразено с отговорностите на длъжността
  • Разнообразни възможности за учене и усъвършенстване на знанията и уменията
  • Преференциални условия при ползване на продукти и услуги от всички дружества, част от КВС в България
  • Допълнително здравно осигуряване
  • Застраховка Живот/ Злополука
  • Ваучери за храна на стойност 100 лв. на месец
  • Бонус за препоръчване на кандидат за работа
  • Допълнително заплащане за важно събитие от личен характер
  • Възможност за работа от вкъщи и Гъвкаво работно време (важи за позиции в Централно управление)
  • 25 дни платен годишен отпуск+ 1 ден за рожден ден
  • Преференциална такса за ползване на карта за спорт
  • Участие в солидарен фонд, който подпомага служителите и техните семейства при нужда
Споделете бъдещето си с нас!
Изпратете Вашата автобиография като използвате бутона за кандидатстване под текста на обявата.
Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.
Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.

JobTiger